고객센터

공지사항

제16기 정기주주총회 소집공고 2022-03-14

16기 정기주주총회 소집통지 안내문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


-        -

1.        : 2022 3 31 () 오전 9

2.        : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) ㈜아이엠 대회의실

3.     보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,외부감사인 선임보고

4.     회의목적사항

            

              제 1 호 의안 : 16기 재무제표 및 연결재무제표,이익잉여금처분계산서 승인의 건

                

              제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

                

              제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

                

              제 4 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

               

              제 5 호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

              

              ※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거

                 

                  이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.


5.     경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

6.     실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7.     주주총회 참석시 준비물

                - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

                - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서),

            대리인의 신분증

8.     기타

1) 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 열화상 카메라 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

2) 정관변경안등 의안 상세사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)을 참조해 주시기 바랍니다.

 

2022314

주식회사 아 이 엠

대표이사 김 태 동(직인생략)

목록