주주총회 소집공고 (제14기  정기주주총회)

 제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님께
 

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제26조의 규정에 따라 제14기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                                  - 다       음 -

 

1. 일시 : 2020년 3월 30일 (월요일) 오전 9시

 

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) ㈜아이엠 대회의실

 

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
                   외부감사인 선임보고

2) 부의안건

제 1 호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 
※ 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
    「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 13일 ～ 2020년 3월 29일

    - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
        (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 본인 인증 방법으로 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
     전자위임장 수여 

본인 인증 방법	QR코드
증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰인증	qr코드

 

7. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
       인감증명서), 대리인의 신분증

 

8. 기타

1) 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 열화상 카메라 등으로 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
2) 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

3) 주주총회 개최 전 코로나19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
4) 주주분들께서는 감염 및 전파를 예방하기 위하여 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 전자위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 요청드립니다.

5) 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 주주님들의 양해 바랍니다.

  

                                         2020년  3월  11일

 

                                    주 식 회 사  아 이 엠

                                  대표이사 박세철(직인생략)