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공지사항

임시주주총회 소집 공고 2019-06-21
 
주주님께
 
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제26조의 규정에 따라 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                  - 다       음 -

1. 일시 : 2019년 7월 10일 (수요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4(공세동) ㈜아이엠 대회의실

3. 회의목적사항
1) 부의안건
제 1 호 의안 : 이사 선임의 건
    제1-1호 의안 : 사내이사 박세철 선임의 건 (신규선임)
    제1-2호 의안 : 사내이사 조창배 선임의 건 (신규선임)
    제1-3호 의안 : 사내이사 조성근 선임의 건 (신규선임)
    제1-4호 의안 : 사외이사 김경수 선임의 건 (신규선임)
< 사내이사 후보자의 인적사항 >
성 명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
비 고
박세철
1973.05
와세다대학교 법학 석사
중앙모터스㈜ 이사
학교법인 장훈학원 이사장
㈜우리로 대표이사
다믈멀티미디어㈜ 대표이사
이사회
최대주주
본인

조창배
1973.05
서울과학기술대학교 안전공학 학사
학교법인 장훈학원 이사
㈜우리로 부사장
이사회
-
최대주주의 특수관계법인의 임원

조성근
1963.02
성균관대학교 전자공학 학사
㈜ 디자인 연구소장
다믈멀티미디어㈜ 상무이사
이사회
-
최대주주의 특수관계법인의 임원

< 사외이사 후보자의 인적사항 >
성 명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
비 고
김경수
1956.05
한양대학교 기계공학 학사
㈜만도헬라 대표이사
㈜만도 사장
한라그룹 미래전략실장
㈜메카비젼 대표이사
이사회
-
-
-
제 2 호 의안 : 감사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 감사 유성완 선임의 건 (신규선임)
< 감사 후보자의 인적사항 >
성 명
출생년월
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
비 고
유성완
1973.06
서울대 국제경제학 학사
듀크대 정책학 석사
정보통신부 정보화기획실 사무관
삼성전자 와이브로 해외마케팅 부장
미래부 융합신산업과장
㈜모바일에코 부사장
이사회
-
최대주주의 특수관계법인의 임원


제 3 호 의안 : 정관 변경의 건 (세부내용은 붙임 참조)
제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
  
6. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : (개인) 신분증,  (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본
    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 서명 또는 날인,
                      주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

7. 기타 :  주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다
  
                                         2019년  6월  21일

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